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Ligan con cárteles mexicanos a clientes españoles de HSBC
(RIO DOCE) La filtración SwissLeaks, relacionada con los clientes de la filial suiza del banco HSBC, arrojó hoy el nombre de dos personajes españoles vinculados con el tráfico de drogas desde América, uno de los cuales fue enjuiciado en España por sus vínculos con el narcotráfico mexicano.
José Mestre Fernández, empresario condecorado en Barcelona, aparece entre los más de 106 mil nombres de la Lista Falciani que dio a conocer el diario francés Le Monde, en coordinación con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).
De acuerdo con la información difundida este miércoles por el diario digital español El Confidencial, Mestre estaba relacionado con dos cuentas, con un remanente total de 8.9 millones de dólares entre 2006 y 2007, según la documentación a la que tuvo acceso.
Las cuentas estaban a nombre de dos empresas: Consolidated Wealth Limited y Arudram Limited, con sede en Suiza y en las Islas Vírgenes Británicas, ambos sitios de opaca fiscalidad.
A las dos cuentas tenían acceso además de José Mestre, su hermano Rogelio. Los abogados de éste, dijeron al diario digital que el dinero pertenecía a su cliente, Rogelio Mestre, a quien la información de Falciani identificó como defraudador de Hacienda.
Otros tres hermanos –Enrique Mestre y dos hermanas— también eran clientes del banco. Las tres cuentas respectivas aparecen relacionadas con un monto máximo de 2 millones de dólares en el mismo período de 2006-2007.
El semanario Proceso reveló en mayo de 2011 (edición 1800) el nombre de José Mestre como uno de los empresarios que formó parte de una alianza del narcotraficante colombiano Daniel El Loco Barrera con miembros del Cártel de Sinaloa, para la introducción de cocaína a Europa.
Una operación policial internacional, llamada “Guadaña” en España y “Manzanas Blancas” en Argentina, dio con 3.6 toneladas de cocaína de la organización que dirigía desde España el narcotraficante mexicano Nicolás Rivera Gámez, quien era el máximo responsable para la distribución de esa alianza en Europa.
Rivera, quien purgó una breve condena en España, vivió en México en las ciudades de Guadalajara y Monterrey. En España le fueron incautados vehículos y motocicletas de lujo. Su detención se dio en La Finca, una de las urbanizaciones residenciales madrileñas más exclusivas de España.
Durante una primera etapa de la operación policial, Mestre fue detenido en 2011 por estar involucrado con la introducción de 186 kilos de cocaína por el puerto de Barcelona, dominado por los negocios del empresario.
El diario digital español señala que Mestre era el propietario y presidente de la empresa de estiba Tercat, la mayor del puerto de Barcelona. En este momento se encuentra en prisión, condenado a 12 años por la Audiencia Nacional acusado de introducir 186 kilos de cocaína en un contenedor.
Antes de implicarse en el narcotráfico, el empresario catalán realizó la venta de Tercat al grupo chino Hutchinson en una operación de diversas fases que empezó en 2006, precisamente, el año en que la lista Falciani registra sus depósitos en Suiza.
La operación se cerró en más de 150 millones de euros, dice el diario digital.
VUELVE CULIACÁN QUIERE este domingo 15 de febrero al Centro de Culiacán
(EL DEBATE) El Instituto Sinaloense de Asistencia Psicoterapéutica ISAPAC en conjunto con 15 organizaciones sinaloenses invitan a unirse al evento Culiacán Quiere, que este domingo 15 de febrero se ofrecerá en las calles Hidalgo y Rosales de esta capital, las cuales estarán cerradas a partir de las 16:00 horas para que las familias puedan asistir a una tarde de convivencia.
Iván Velásquez, coordinador de Culiacán Quiere, junto con Marcelino Salazar, representante de la Gran Fraternidad Universal, y Olivia Reyes, del departamento de Desarrollo y Control de ISAPAC anunciaron además que se espera que trascienda más allá del estado de Sinaloa. Los organizadores destacaron que será muy divertido, ya que los asistentes podrán llevar su bicicleta, patines o patinetas porque el espacio estará libre para actividades deportivas y recreativas así como para una excelente convivencia familiar.
Se dijo que estará como invitado especial la mascota oficial del club Tomateros , quien estará tomándose fotografías y convivirá con los presentes. Para ambientar este encuentro estarán también grupos representativos de COBAES, la Escuela Superior de Danza del ISIC, cantantes sinaloenses y se ofrecerán funciones de obras de teatro en el templete que estará ubicado en la plazuela Rosales.
“CUARTETO DE NORMANDÍA” respaldará la integridad territorial de Ucrania
(EL MUNDO/España) Los cuatro líderes reunidos este miércoles en Minsk para negociar la paz en Ucrania, firmarán una declaración conjunta apoyando la integridad territorial y la soberanía ucraniana, según ha confirmado una fuente de la delegación ucraniana.
La misma fuente ha informado de que se está elaborando un documento por el 'grupo de contacto' que comprende a Rusia, Ucrania y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, en el cual se afirmará el compromiso de todas las partes a respetar el plan de alto el fuego que fue acorado en Minsk, Bielorrusia, el pasado septiembre, y que suscribieron tanto el Gobierno de Kiev como los líderes separatistas prorrusos del este del país.
Según el ministro de Exteriores de Bielorrusia, Vladímir Makéi, la declaración está siendo estudiada tanto por los mandatarios del 'cuarteto de Normandía' como por los separatistas prorrusos que también se han reunido este miércoles con representantes de Kiev en Minsk. "Para lograr un resultado positivo el documento requiere la aprobación de todos los participantes", ha dicho Makéi.
http://www.elmundo.es/internacional/2015/02/11/54dbad1122601d85398b456f.html
Una familia Mexicana conectada al PRI, y con propiedades en los Estados Unidos
Unos meses después de la elección del Presidente Enrique Peña Nieto, dos miembros de una familia política de larga tradición en el PRI fueron invitados a su círculo.
Alejandro Murat fue nombrado miembro del equipo de transición del presidente y luego director del organismo de vivienda, Infonavit. Su padre, José, fue invitado a coordinar el acuerdo legislativo Pacto por México.
Para los Murat, el regreso del PRI al poder ha significado el resurgimiento de su influencia, que tiene más de cuatro décadas de historia. José, el patriarca de la familia, ascendió en el PRI hasta convertirse en gobernador de Oaxaca de 1998 a 2004.
En el camino, la familia Murat también se dedicó durante décadas a la compra de propiedades en Estados Unidos, según una investigación de The New York Times.
Las propiedades de los Murat en los Estados Unidos no han sido objeto de ninguna investigación oficial en México o en los Estados Unidos. Pero en los meses recientes, otros políticos mexicanos, incluyendo ex gobernadores, el presidente y la primera dama, han estado bajo escrutinio por ser propietarios de costosos bienes inmuebles.
Las inversiones de la familia Murat en los Estados Unidos son descritas en un proyecto de investigación global que realizó The Times y que examina el flujo de dinero extranjero hacia Estados Unidos, centrándose en el caso del exclusivo complejo de condominios Time Warner Center, en la ciudad de Nueva York.
The Times encontró que al menos 72 de los condominios están vinculados a personas que hicieron su dinero fuera de Estados Unidos, y que algunos de estos extranjeros han sido objeto de investigaciones oficial.
El proyecto también incluye reportajes acerca de importantes personajes de Malasia y Rusia, y acerca de un empresario muy criticado de la India. Hoy en día, más de la mitad de los compradores de bienes raíces de lujo en Nueva York hacen sus adquisiciones de manera secreta, utilizando empresas fachada, encontró The Times.
Los Murat son dueños de un departamento en la calle 55 West en Mahattan y los hijos del ex gobernador han pasado largas temporadas en un condominio familiar en el Time Warner Center, frente a Central Park, encontró The Times.
En cartas a The Times, José Murat y Alejandro Murat dijeron que la riqueza de la familia viene, en parte, de dinero heredado, y que varios de los inmuebles son propiedad de otros familiares. Sin embargo, los documentos indican claramente que ellos tienen un estrecho vínculo con algunas de estas propiedades. Alejandro, por ejemplo, firmó como prestatario en la hipoteca de un condominio en Florida, adquirido en 2013.
México está entre los países en desarrollo con más dinero saliendo de sus fronteras. Malasia, China, Rusia e India son los otros países con mayor fuga de capitales.
http://www.nytimes.com/2015/02/11/nyregion/jose-murat-casab-mexico-pri-luxury-condos-us.html
